浙江億萬女富豪吳英吸收公眾存款案2011年4月7日重審

2011-11-07 12:32?出處 東南網(wǎng)

浙江億萬女富豪吳英

　　浙江億萬女富豪吳英一審因集資詐騙罪判處吳英死刑被判死刑。本色集團(tuán)部分房屋產(chǎn)權(quán)糾紛的民事案件，將由浙江省高院發(fā)回重審。2011年11月4日，主審浙江億萬女富豪吳英系列民事訴訟的浙江省高院法官王軍向財(cái)新記者證實(shí)了這個(gè)消息，王軍稱浙江億萬女富豪吳英案正在進(jìn)行相關(guān)移交的程序，將發(fā)回金華市中級(jí)人民法院重審?？伤]有透露發(fā)回重審的原因。

　　浙江億萬女富豪吳英案

    2008年2月21日，浙江省東陽市檢察院以吳英等8人涉嫌非法吸收公眾存款罪向東陽市法院提起公訴，并依法追訴本色控股集團(tuán)有限公司，浙江億萬女富豪吳英一審被判處死刑。

　　檢察機(jī)關(guān)審查查明：本色控股集團(tuán)有限公司(原名東陽市本色商貿(mào)有限公司)自2006年4月13日成立以來，法定代表人吳英在不具備吸收公眾存款業(yè)務(wù)資格情況下，采取書面或口頭承諾還本付息的方式，以借款、投資、資金周轉(zhuǎn)等名義，變相吸收公眾存款，在義烏、東陽、寧波等地向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)7.2億余元；公司成立之前，吳英個(gè)人以相同的方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)1.27億余元，所吸收資金被本色控股集團(tuán)有限公司和吳英用于償還本金、支付利息、公司經(jīng)營(yíng)及個(gè)人使用等，目前尚有5.37億余元資金沒有歸還，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序。

　　自2005年下半年以來，林衛(wèi)平、楊衛(wèi)陵、楊衛(wèi)江、楊志昂采用書面或口頭承諾還本付息的方式，以借款、投資、資金周轉(zhuǎn)等名義，在義烏向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，其中林衛(wèi)平向71人、1個(gè)單位非法吸收存款8.65億余元；楊衛(wèi)陵向31人非法吸收存款1.65億余元；楊衛(wèi)江向12人非法吸收存款7060萬元；楊志昂向9人非法吸收存款6635萬元，上述吸存資金均被4人高息放貸給本色控股集團(tuán)有限公司及吳英等人。

　　在吳英實(shí)施非法吸收公眾存款過程中，徐玉蘭受吳英之托幫助向14人非法吸收存款2765萬元；駱華梅、楊軍介紹吳英向林衛(wèi)平非法吸收存款并從中賺取介紹費(fèi)各300余萬元，楊軍介紹吳英向楊衛(wèi)江非法吸收存款并從中賺取介紹費(fèi)24萬元。(方麗萌 王小波 朱姍姍)

　　浙江億萬女富豪吳英案“假案”始末

　　吳英身負(fù)的這系列民事訴訟，發(fā)端于引爆吳英“本色帝國(guó)”垮塌的惡性索債事件“綁架風(fēng)波”。據(jù)吳英自述，2006年12月20日，吳英被楊志昂(吳英債權(quán)人之一)等人非法拘禁，其隨身帶的現(xiàn)金支票330萬元、銀行卡數(shù)張，價(jià)值幾十萬的手表、首飾都被擄走，并被逼迫在30多份空白紙上簽字。

　　這些擁有吳英親筆簽名的空白紙，后來?yè)u身變?yōu)槿莘课莓a(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收條、吳英委托代理人證明等材料。

　　三份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的標(biāo)的是本色集團(tuán)名下的多處房產(chǎn)，分別是位于東陽市白云街道兩處房產(chǎn)、同一區(qū)域的12處房產(chǎn)(下統(tǒng)稱東陽房產(chǎn))，以及荊門市白云大道豪景花園的13套商品房和兩層商業(yè)用房(下稱荊門房產(chǎn))，轉(zhuǎn)讓協(xié)議上約定的價(jià)格分別是1680萬元、1380萬元、1380萬元。

　　吳英的父親吳永正表示，僅涉及東陽的上述房產(chǎn)，吳英當(dāng)初的購(gòu)入價(jià)已經(jīng)超過一個(gè)億，“除非腦子壞了，才會(huì)這樣的低價(jià)賣掉。”

　　吳英在自述材料中表明，即使是這樣的低價(jià)，也是子虛烏有，本色集團(tuán)從來就沒有收到過上述入款，“可以查，這么大筆錢，肯定是走銀行，不可能是現(xiàn)金。”

　　吳英一方堅(jiān)持這是系列假合同。資料顯示，合同中涉及的委托人、受讓人(除楊志昂外)均為安徽省當(dāng)涂縣籍貫，吳英表示根本不認(rèn)識(shí)他們。

　　2007年1月5日，楊志昂向荊門市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行上述荊門房產(chǎn)過戶。同年3月16日，楊被依法逮捕。三個(gè)月后，楊志昂委托律師，將申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的轉(zhuǎn)讓糾紛案予以撤訴。財(cái)新記者在一份警方筆錄中看到，楊志昂最終承認(rèn)荊門房產(chǎn)買賣協(xié)議是其偽造。

　　而另外兩起發(fā)生在東陽的房產(chǎn)糾紛則更為復(fù)雜。

　　2006年12月，以吳英為原告的一場(chǎng)“要求購(gòu)房者付清余款”的訴訟在金華市中院進(jìn)行民事調(diào)解，調(diào)解結(jié)果是購(gòu)房者付清上述東陽房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的210萬元、280萬元余款，即可執(zhí)行房產(chǎn)的過戶手續(xù)。

　　而訴訟、調(diào)解的過程，吳英及其家人并不知情。代表吳英出面的是一位名為畢健的安徽當(dāng)涂籍男子，其持有的《授權(quán)委托書》中列明畢健可以“代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求，代收?qǐng)?zhí)行款，代簽法律文書等。”

　　這起訴訟的起訴日期是2006年12月27日，而財(cái)新記者看到，畢健的《授權(quán)委托書》和金華中院出具的《民事調(diào)解書》都是2006年12月28日，而這一天，吳英才正式被“綁架釋放”。

　　 假合同 跟著 假訴訟，這是一場(chǎng)徹頭徹尾的假案。他們串通一氣，想通過法院認(rèn)定，形成既定事實(shí)，霸占本色的資產(chǎn)。”吳永正這么認(rèn)為。

　　于是，吳英正式委托其父吳永正，對(duì)這起“假訴訟”進(jìn)行真上訴。2008年5月20日，金華市中院裁定，撤銷上述《民事調(diào)解書》，并駁回本色的起訴。吳英隨后繼續(xù)進(jìn)行申訴，要求辨明合同真假，并厘清房屋產(chǎn)權(quán)歸屬。

　　浙江億萬女富豪吳英案重審“利好”

　　浙江億萬女富豪吳英民事案件中涉及的房產(chǎn)，是本色集團(tuán)名下資產(chǎn)的重要組成部分。吳英在2004年至2006年期間，購(gòu)置了大量房產(chǎn)，在其集資詐騙案發(fā)后，法院凍結(jié)了本色的部分資產(chǎn)。東陽市公安局的一份十幾頁(yè)的材料列明了本色的房產(chǎn)情況：103處房產(chǎn)，還有購(gòu)入的房地產(chǎn)項(xiàng)目股權(quán)。

　　吳永正堅(jiān)持認(rèn)為本色的資產(chǎn)可以覆蓋債務(wù)，但東陽市公安局在刑事案件庭審前就低價(jià)拍賣本色概念酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)和30余輛轎車，吳永正對(duì)此耿耿于懷。

　　吳英的刑事案件于2009年12月18日一審判決，法院認(rèn)定吳英非法集資7.73395億元，實(shí)際集資詐騙3.84265億元，以集資詐騙罪判處吳英死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收其個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。二審于2011年4月7日開庭，至今未判。

作者：yujeu